Сообщение

о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алтайский маслосырзавод»

Уважаемый акционер!

I. Совет директоров уведомляет Вас о том, что 14 апреля 2020 года состоится годовое собрание акционеров открытого акционерного общества «Алтайский маслосырзавод».

II. Место нахождения указанного общества; место регистрации акционеров; место предоставления информации; место проведения собрания; почтовый адрес для направления бюллетеней: Алтайский край, с.Алтайское, ул.Советская, 193

III. Форма проведения указанного годового общего собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

IV. Дата и время проведения Собрания: 14 апреля 2020, 14 часов 30 минут, начало регистрации 14 часов 00 минут.

V. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20 марта 2020 года.

Вид категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и

дата его государственной регистрации: 1-01-10865-F, 18 августа 1993 года.

VI. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2019 год.

4. Избрание Совета директоров.

5. Избрание ревизионной комиссии.

6. Избрание аудитора Общества.

VII. Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению собрания в помещениях по адресу: 659650, Алтайский край, с.Алтайское, ул.Советская, 193, с 24 марта 2020.

Голосование осуществляется бюллетенями.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров -

доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Совет директоров открытого акционерного общества «Алтайский маслосырзавод»